主頁（http://m.by236.com）：海能達：關于召開2013年年度股東大會的提示性通知 證券代碼：002583 證券簡稱：海能達 公告編號：2014-026 海能達通信股份有限公司 關于召開 2013 年年度股東大會的提示性通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 海能達通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議審議 通過了《關于提議召開公司2013年年度股東大會的議案》，決定于2014年4月23日 召開公司2013年年度股東大會，并于2014年4月3日通過指定媒體《證券時報》、《證 券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開 2013年年度股東大會的通知》（公告編號：2014-013）。現發布關于召開本次年度 股東大會的提示性公告，具體內容如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2013年年度股東大會； 2、會議召集人：公司董事會。公司董事會于2014年4月1日上午召開了第二屆 董事會第七次會議，審議通過了《關于提議召開公司2013年年度股東大會的議案》； 3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政 法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。 4、召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形 式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 5、召開時間： （1）現場會議召開時間：2014年4月23日下午14:00； （2）網絡投票時間：2014年4月22日-2014年4月23日。其中，通過深圳證券 交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2014年4月23日上午9:30至11:30，下 午 13:00 至 15:00 ； 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯 網 投 票 系 統 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2014年4月22日下午15：00至 2014年4月23日下午15：00的任意時間。 6、股權登記日：2014年4月16日； 7、出席對象： （1）截止2014年4月16日下午15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任 公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議 表決；因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席會議并參加表決（授權委 托書見附件），該股東代理人可以不必是公司的股東； （2）本公司董事、監事及高級管理人員； （3）本公司聘請的見證律師。 8、召開地點：深圳市南山區高新區北區北環路海能達大廈。 二、會議審議事項 1、《關于公司2013年董事會工作報告的議案》 該議案已經公司第二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 公司獨立董事熊楚熊先生、李少謙先生、韓保江先生將在本次年度股東大會 上進行述職。《獨立董事2013年度述職報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊 網（http://www.cninfo.com.cn）。 2、《關于公司2013年監事會工作報告的議案》 該議案已經公司第二屆監事會第六次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 3、《關于2013年年度報告及其摘要的議案》 該議案已經公司第二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 4、《關于公司2013年年度財務決算報告的議案》 該議案已經公司第二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 5、《關于公司2013年度利潤分配的議案》 該議案已經公司第二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 6、《關于續聘瑞華會計師事務所為公司2014年度審計機構的議案》 該議案已經公司第二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 7、《關于董事、監事、高級管理人員2014年薪酬的預案》 該議案已經公司第二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 8、《關于將專業數字終端開發平臺項目結余募集資金永久性補充流動資金的 議案》 該議案已經公司第二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 9、《關于2014年度公司向銀行申請銀行授信額度的議案》 該議案已經公司第二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 10、《關于公司2014年為全資子公司提供擔保的議案》 該議案已經公司第二屆董事會第七次會議審議通過，詳見公司指定信息披露 媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 三、會議登記方法 1、登記時間：2014年4月18日(星期五)上午9:00—下午17:00。 2、自然人股東持本人身份證、深圳證券交易所股東賬戶卡等辦理登記手續。 3、法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、深圳證券交易所股東賬戶卡、 法定代表人證明書或法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續。 4、委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書(詳見附件)、委托人的深圳證 券交易所股東賬戶卡等辦理登記手續。 5、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2014年4月18 日下午17:00前送達或傳真至登記地點），不接受電話登記。 6、登記地點：深圳市南山區科技園北區北環路海能達大廈 四、參加網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜具體說明如下： （一）通過深交所交易系統投票的程序 1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2014年4月23日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。 2、投票代碼：362583，投票簡稱：海能投票。 3、股東投票的具體流程： （1）買賣方向選擇買入股票。 （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00 元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別 申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相 同意見。 本次股東大會需表決的議案對應委托價格如下： 議案序號 議案名稱 委托價格 總議案 除累積投票議案外的所有議案 100 議案1 關于公司2013年董事會工作報告的議案 1.00 議案2 關于公司2013年監事會工作報告的議案 2.00 議案3 關于2013年年度報告及其摘要的議案 3.00 議案4 關于公司2013年年度財務決算報告的議案 4.00 議案5 關于公司2013年度利潤分配的議案 5.00 關于續聘瑞華會計師事務所為公司2014年度審計機構的 議案6 6.00 議案 議案7 關于董事、監事、高級管理人員2014年薪酬的預案 7.00 關于將專業數字終端開發平臺項目結余募集資金永久性 議案8 8.00 補充流動資金的議案 議案9 關于2014年度公司向銀行申請銀行授信額度的議案 9.00 議案10 關于公司2014年為全資子公司提供擔保的議案 10.00 （3）在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。對于不采用累積投票制 的議案，在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代 表棄權。 表決意見對應的“委托數量”如下： 表決意見類型 委托數量 同意 1股 反對 2股 棄權 3股 （4）如股東對本次股東大會所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案” 進行投票。 如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,以第一 次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則 以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意 見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的 表決意見為準。 （5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申 報為準。 （6）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視 為未參與投票。 （7）如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯網投 票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，查看個人網絡 投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。 （二）通過互聯網投票系統的投票程序 1、本次股東大會互聯網投票系統開始投票的時間為2014年4月22日下午15： 00，結束時間為2014年4月23日下午15：00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務 身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深 交所投資者服務密碼”。申請服務密碼的，請登陸網址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密 碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日方可使用。申請數字證書的， 可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 （三）網絡投票其他注意事項 1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易 系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票 結果為準。 2、本次股東大會共有10項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投 票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算； 對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。 五、其他事項 1、聯系方式 聯 系 人：田先生 聯系電話：0755-26972999-1247 傳 真：0755-86137042 郵 箱：stock@hytera.com 聯系地點：深圳市南山區科技園北區北環路海能達大廈 郵 編：518057 2、出席現場會議的股東費用自理。 六、備查文件 1.公司《第二屆董事會第七次會議決議》； 特此通知。 附件：授權委托書 海能達通信股份有限公司董事會 2014 年 4 月 21 日 附件： 授權委托書 茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席海能達通信股 份有限公司2013年年度股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委 托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認 為適當的方式投票贊成或反對某項議案或棄權。 序號 議案 表決意見 贊成□ 反對□ 1 關于公司 2013 年董事會工作報告的議案 棄權□ 回避□ 贊成□ 反對□ 2 關于公司 2013 年監事會工作報告的議案 棄權□ 回避□ 贊成□ 反對□ 3 關于 2013 年年度報告及其摘要的議案 棄權□ 回避□ 贊成□ 反對□ 4 關于公司 2013 年年度財務決算報告的議案 棄權□ 回避□ 贊成□ 反對□ 5 關于公司 2013 年度利潤分配的議案 棄權□ 回避□ 關于續聘瑞華會計師事務所為公司 2014 年度審計機 贊成□ 反對□ 6 構的議案 棄權□ 回避□ 贊成□ 反對□ 7 關于董事、監事、高級管理人員 2014 年薪酬的預案 棄權□ 回避□ 關于將專業數字終端開發平臺項目結余募集資金 贊成□ 反對□ 8 永久性補充流動資金的議案 棄權□ 回避□ 關于 2014 年度公司向銀行申請銀行授信額度的議 贊成□ 反對□ 9 案 棄權□ 回避□ 贊成□ 反對□ 10 關于公司 2014 年為全資子公司提供擔保的議案 棄權□ 回避□ 委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人身份證號碼(營業執照號碼)： 委托人持股數： 委托人股東賬戶： 受托人簽名： 受托人身份證號： 委托書有效期限： 委托日期： 附注： 1、請在選項上打“√”，每項均為單選，多選或不選無效； 2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制有效；單位委托須加蓋單位公章。 (中國集群通信網 | 責任編輯：陳曉亮) |
